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精彩:潍坊银行聊城分行违法遭罚50万违反规定办结汇业务

时间:2019-12-01 来源:大发快3官方-极速1分快三彩票热线

原问题:潍坊银行聊城分行违法遭罚50万 违反规定办结汇业务

  国家银行股份有限公司聊城分行违背划定治理结汇业务,被国度外汇经管局聊城市中央支局给予责令限期纠正、充公违法所得7.3705万元人民币、罚款50万元人民币的行政处罚。

  上述惩罚的违法当作类型为《中华人民共和海外汇治理银行贸易融资业务外汇治理有关题目的通知》(汇发〔2013〕44号)第二条、《国度外汇治理局关于实行国内外汇贷款外汇治理体例刷新的看护》(汇发〔2002〕125号)第六条、《国度外汇经管局关于进一步推进外汇管理革新完善真实合规性审核的通知》(汇发〔2017〕3号)第一条。

  处罚依据为《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条。

  公然资料施展,中断2019年6月30日,潍坊银行第一大股东为潍坊市城市建设发展投资集体有限公司,持股数量为4.08亿股,占总股本比例13.578%;第二大股东为潍坊滨海旅游集团有限公司,持股数量为3.93亿股,占总股本比例13.075%。第三大股东为潍坊市投资集体有限公司,持股数量为1.87亿股,占总股本比例6.210%。

  《中华人民共和国外汇治理条例》第四十七条:金融机构有下列情形之一的,由外汇经管构造责令限日矫正,充公违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重也许逾期不更正的,由外汇治理组织责令制止经营相关业务:

  (一)经管经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性举行公道检察的;

  (二)违反规定办理资源项目资金收付的;

  (三)违背划定管理结汇、售汇业务的;

  (四)违反外汇业务综合头寸治理的;

  (五)违背外汇市场业务经管的。

  以下为处罚原文:

(责任编纂:DF526)

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